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“融資城”董銘等二十八名被告人集資詐騙、非法吸收公眾存款案一審宣判

2018823日下午,深圳市中級人民法院對“融資城”董銘等28人涉嫌犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪案一審進行公開宣判。

法院以集資詐騙罪判處被告人董銘無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人財產人民幣一億元;以非法吸收公眾存款罪對被告人王連林、葛紹勇、楊小山、柯立新等二十七人分別判處有期徒刑十年至有期徒刑三年緩刑三年不等刑罰,并處以罰金。贓款由公安機關繼續追繳,追繳部分依法分別按比例發還集資參與人;在案扣押、凍結的款項依法分別按比例發還集資參與人;在案查封、扣押的房產、車輛、股權、物品等變價后依法分別按比例發還集資參與人,不足部分責令繼續退賠并依法按照同等原則分別發還。

法院經審理查明:20093月,被告人董銘以其控股公司交叉持股方式成立深圳市融資城投資咨詢有限公司,后更名為深圳市融資城網絡服務中心有限公司,并建立互聯網投融資平臺。董銘等人未經國家主管部門批準,以投資理財、投資入股等方式非法集資,使用自融、“新包還舊包”、截留融資款等方法非法控制集資款,累計向5240人非法集資人民幣49.45億余元。

法院認為,被告人董銘以非法占有為目的進行非法集資,集資后用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例,生產經營活動的盈利能力不具備支付全部本息的可能性,且主要通過借新還舊歸還本息,致使集資款不能返還,數額特別巨大,情節特別嚴重,其行為已構成集資詐騙罪。被告人王連林、葛紹勇、楊小山、柯立新等二十七人非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為均已構成非法吸收公眾存款罪。根據各被告人的犯罪事實、性質、情節、數額及對社會的危害程度,法庭遂作出上述判決。

被告人親屬、集資參與人及社會各界群眾四百余人旁聽了宣判。

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